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Espagne Pone el candado a las casas de los oligarcas rusos | Espagne

La parcelle avec les viviendas vinculadas a Serguéi Chemezov en Castell-Platja d’Aro (Gérone).© Toni Ferragut (EL PAÍS)

Serguéi Chemezov, directeur du corpus corporatif rusa de armamento, ya no podrá disponer de la parcelle de 4.000 metros cuadrados en la urbanización de Mas Semí, en Castell-Platja D’Or (Girona), una colina de modernas villas con vistas al mar Mediterráneo y donde apenas vecinos por las calles. Allí ha levantado dos mansiones con piscina, aunque todo está a nombre de su hijastra. Tampoco podrá acces al piso en primera línea de playa en el mismo pueblo oa la finca de 6.000 metros cuadrados en la cercana zona exclusive de S’Agaró.

Solo dans la province de Girona hay ocho inmuebles a nombre de la hijastra de Chemezov, de los que ni él ni sus familiares pueden disponer desde el pasado 21 de abril, como ha comprobado EL PAÍS. El bloqueo de estos inmuebles no se ha realizado con grandes despliegues policiales y, por eso, no hay precintos en las puertas de las viviendas. Solo una pequeña annotación en los documentos de la propiedad de cada una de las fincas : « Prohibición de disponer ». Es la misma que ya consta en, al menos, 23 de los 29 inmuebles de siete oligarcas o personas vinculadas a ellos localizados hasta ahora en España.

Rastrear los activos de estos empresarios cercanos al presidente ruso Vladimir Putin es complejo, porque a menudo se utilizan sociedades interpuestas, familiares o testaferros para ocultarlos. Otro de los bienes vinculados a Chemezov ejemplifica bien este tipo de entramados: une villa de 800 metros cuadrados à Estepona (Málaga). Por el momento no está entre los activos congelados por las autoridades españolas. Segun el registre de la propriété, su dueña es Holytown Limited, una sociedad irlandesa cuyo acionista es Penimar Holdings Limited. No hay más rastros públicos de Penimar : solo que se creó en Islas Vírgenes Británicas, uno de los territorios más opacos del mundo.

Le dû de Penimar ne doit pas être inscrit en ningún registro. Sus archivos se guardan en despachos que se dedican a crear documentos privados para acreditar la propiedad o una compraventa. Los de Penimar est actuellement un Trident Trust, un fournisseur de services au large cuyas tripas solo se conocen gracias a la filtración que generó los Papeterie de Pandore, publié par EL PAÍS junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ya decenas de medios en todo el mundo. Es ahí donde consta que los beneficiarios son Anastasia Ignatova y Lyudmila Rukavishnikova, la hijastra de Chemezov y su abuela.

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Le callejón tip sin sin salida al que suelen llegar los investigadores. Trier, traverser l’invasion ukrainienne du gouvernement espagnol, créer un groupe de travail dans le travail que les experts des variantes éthiopiennes, à partir des politiques a non seulement des notifications et des registraires, partager des documents et des bases de données : c’est un grand nombre d’informations intégrant des informations partenaires directement à distintas fuentes. El equipo, creado a mediados de marzo y denominado Grupo de Coordinación para la Determinación de Fondos y Recursos Económicos de Sancionados, es « absolutamente inédito », destacan fuentes del mismo. Depende del Departamento de Seguridad Nacional y de él forman parte las fuerzas de seguridad a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, un organisme del Ministerio del Interior que coordina las deiferentes de las diferentes Servicio Policies) Vigilancia Aduanera ( dépendant de l’Agencia Tributaria), el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de Infracciones Monetarias (Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos), el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registio

Ce groupe est sorti de cette saison avec un bras légal de caractère exceptionnel, le Real Decreto qui a été annoncé dans le BOE du passo martes. Permite evitar los obstáculos que supone topar con bienes inscritsos a nombres de testaferros. Si hay « indicios racionales » de que el dueño oficial sea una sociedad pantalla, o un hombre de paja pensado para ocultar un oligarca ruso sancionado, será suficiente para anotar la « prohibitionión de disponer » en la documentación del bien sin necesidad de una auticialización . A partir de ce momento, nadie podrá venderlos. En todos los casos tendrá que constar un informe previo que justific esos indicios de que el verdadero titular de las fincas, bienes o derechos es una persona que aparece en Annonces approuvées par l’UE.

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Lo que más afecta es lo que succede más cerca. Ne rien autoriser, s’il vous plaît.

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Antes de este Real Decreto, al menos tres yates quedaron retenidos en puertos españoles con el aval de un informe de la Abogacía del Estado. En ce moment, nous avons des menus coordonnés entre les administrations, mais il est possible d’agir en tant qu’agent contraceptif (et non contre les envahisseurs) par deux razones, qui sont utilisées pour l’enquête. En premier lieu, le risque est que barcos soltaran amarras y abandonaran las aguas europeas. La segunda, las dificultades legales de sortear, aunque fuera de manera excepcional, la ley hypotecaria española para actuar sobre inmuebles. Esa norma garantiza a los titulares de una propiedad qu’han inscrito in el registro su inmueble unos derechos, como que no se modificn las escrituras sin su consentimiento o una auticializaciónjudiciaire. Con el nuevo Real Decreto se consigue rodear la norma en los casos concretos ligados a los magnates rusos. Sus bienes quedarán bloqueados hasta que ellos mismos presenten alegaciones (y estas sean avaladas en los tribunales) o mientras sus nombres aparezcan en las lists de sancionados por la guerra en Ucrania.

La nueva norma permitirá, por el momento, actuar contra al menos otros seis inmuebles que hasta la fecha no podían ser intervenidos. Au total han sido identificados 29, a los que se suman cuatro yates y un atraque hasta un total de 34 bienes en España de oligarcas cercanos a Putin e incluidos in the lista de sancionados de la UE. Sensing a lo largo de toda la costa mediterránea, con especial incidencia en Cataluña (dos yates y 14 inmuebles, de los que 11 están en la provincia de Girona y 3 en Tarragone). El resto de las propiedades vinculadas a empresarios ligados al Kremlin se reparten entre Alicante, donde han sido localizados siete inmuebles ; Málaga, con cuatro, y la isla de Mallorca, donde hay dos barcos de recreo retenidos y se han ubicado otros cuatro inmuebles y un amarre de puerto.

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Un politicien de Moscou avec cinq viviendas à Alicante

Arkady Nikolaevich Ponomarev, miembro del parlamento estatal ruso (la Douma), está vinculado a cuatro inmuebles en Alicante, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Son suyas más de la mitad de todas las viviendas ligadas a personas sancionadas halladas en esta provincia, la segunda donde hay más (siete) después de Girona (11).
Ponomarev no es un oligarca del círculo más estrecho de Poutine, sino un político. Empezó a ocupar cargos públicos en 2010 y, desde 2013, es diputado en la Douma. Desembarcó en la política con Rusia Unida, el partido del presidente ruso, después de décadas en el sector privado y tras fundar Molvest, una de las mayores empresas de productos lácteos del país.

La figura del oligarca se suele asociar a aquellos empresarios que usan su poder para conseguir mejores leyes y contratos para sus empresas, y los más conocidos suelen ser empresarios con lazos estrechos con Europa como Mijaíl Fridman o Román Abramóvich. Pero no es inusual encontrar altos cargos públicos in the lista de sancionados por la Unión Europea: de las 1.093 personas sancionadas, hay más de 500 que ocupan puestos de poder in Rusia, between miembros de la Duma, funcionarios del Consejo Nacional o Seosuridad alt Seguridad cargos immobiliers.

L’UE sera enrôlée dans sa liste des sanatoriums des municipalités du Parlement pour voter en faveur des résolutions avec lesquelles la Russie s’est réconciliée en tant qu’indépendants des provinces de Donetsk et de Lougansk. Son las dos zonas que forman la región del Donbás, en el este de Ucrania, y en las que, desde finales de marzo, Putin ha centrado los esfuerzos bélicos tras abandonar una ofensiva que apuntaba a invadir todo el país.

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