L’Unité de garde centrale (UCO) de la Garde civile a soumis un rapport détaillé au tribunal décrivant l’opération utilisée par l’ancien ministre et ancien président de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, pour ramener une partie de l’argent reçu en Espagne, apparemment de l’emprise du prix du service ITV et du plan éolien de la communauté valencienne. Après avoir récupéré ces morceaux, l’argent a voyagé vers le Luxembourg et l’Andorre et, au moins en partie, est retourné en Espagne pour être récuré et légué à des maisons, des terrains, des appartements, l’achat de bateaux ou de montres, ainsi que la livraison d’espèces. Zaplana a été arrêté et inculpé en 2018 de la commission présumée de crimes de blanchiment d’argent et de corruption dans la soi-disant opération Cas Erial.
Au total, selon les données de l’enquête et du bureau du procureur anticorruption, Zaplana a caché 20 millions de pots-de-vin à l’étranger. L’UCO a désormais dévoilé le sort de près de quatre millions d’euros, provenant principalement d’une société, Imison International, qui a utilisé une « large structure d’entreprise visant à diriger, dissimuler et mettre ces fonds à disposition de leurs bénéficiaires ultimes d’origine criminelle présumée ». Selon la Garde civile dans le rapport à l’avance avec Le pluriel, le point commun de ces opérations est « Eduardo Zaplana en tant que bénéficiaire des fonds ou des actifs, ou par sa capacité à les gérer ». L’ancien ministre a utilisé plusieurs hommes de premier plan dans ce cadre, mais surtout Joaquín Barceló, ancien directeur des relations institutionnelles de Terra Mítica, basé à Benidorm, dont Zaplana était maire. L’homme qui était ministre du Travail et porte-parole du gouvernement de José María Aznar jusqu’en 2004 n’apparaît dans aucune des entreprises impliquées dans l’opération, mais, avec d’autres indications, a été arrêté au moment de son arrestation, dans ses cartes .informations personnelles, un document intitulé « Medlevante story » qui décrit une partie du processus de retour des fonds.
Une autre figure fondamentale du réseau était Francisco Grau, ancien secrétaire du conseil d’administration de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) qui, selon le rapport de l’UCO, serait « la personne chargée de concevoir et de gérer la structure et la dynamique de retour des fonds, un fait qui vient de plusieurs aspects. Entre autres choses, la Garde civile a trouvé un document dans l’un des dossiers de Grau appelé un « script d’opération » qui, selon les enquêteurs, a été créé « avant les différentes étapes qui se produiront dans cette structure pour restituer des fonds ».
Le rapport fait valoir que Zaplana s’est rendu à la destination finale de cet argent d’origine illicite, par exemple, dans la région de Salamanque à Madrid pour 1,6 million d’euros. Zaplana n’est pas répertorié comme acheteur mais Barceló, mais, selon un employé de maison, l’ancien président de la Generalitat était le seul à l’avoir utilisé, qui avait accès au chariot élévateur pour essayer de ne pas le voir, et la personne qui l’a embauché , au moins pendant un certain temps, puisqu’il a fait une partie de son travail en noir ou a embauché lui-même Barceló. A cet étage, plus de 100 000 euros ont ensuite été dépensés en rénovations et équipements. Deux versements provenaient de la même société : un par chèque dont il était le secrétaire particulier de Zaplana, Mitsuko Henríquez, et un « remboursement en espèces » pour l’ancien ministre lui-même, pour 50 000 euros.
D’autres destinations pour l’argent voyagé depuis le Luxembourg, la Suisse et l’Andorre comprenaient une montre, deux appartements à Altea et un bateau. Depuis le deuxième pays, le parquet anticorruption a réussi à récupérer sept millions d’euros gérés par Fernando Belhot, qui aurait agi en tant que leader de Zaplana, et a décidé de coopérer avec la justice en remettant volontairement cette somme.
Des sources autour d’Eduardo Zaplana ont indiqué qu’à la suite du nouveau rapport de la Garde civile, « il n’y a aucune preuve directe que M. Zaplana a participé aux transactions sous enquête ou était le propriétaire des actifs situés à l’étranger ». Selon eux, cela confirme « la certitude de ce que M. Zaplana a déclaré dès le début de la directive concernant son manque de pleine participation à l’attribution du projet du plan éolien de la communauté valencienne ou à la concession d’ITV, et qu’il n’a pas d’actifs ou de fonds en dehors de l’Espagne, ni il l’a « .
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